Selskabets ordinære generalforsamling blev i henhold til indkaldelsen afholdt i dag den 30. april 2003.
- Formandens beretning og det aflagte regnskab for 2003 blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år blev ligeledes godkendt.
- Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 2 blev godkendt.
- Der fandt genvalg sted af såvel revision som bestyrelsesmedlemmer, og nyvalg af Ulrik Bülow som medlem af bestyrelsen.
- Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om af overføre selskabets overkursfond til selskabets frie reserver. Der vil blive offentliggjort et proklama (Statstidende) med 3 måneders varsel til selskabets kreditorer, forinden beslutningen gennemføres.
- Bestyrelsen fik bemyndigelse til indtil næste ordinære generalforsamling at erhverve egne aktier, dog således at selskabet højst besidder 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med mere end 10%.
København, den 30. april 2004
Asger Aamund
Bestyrelsesformand
|
