|
Selskabets ordinære generalforsamling blev i henhold til indkaldelsen afholdt i dag den 29. april 2008.
- Bestyrelsens beretning og det aflagte regnskab for 2007 blev godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år blev ligeledes godkendt.
- Til bestyrelsen skete genvalg af Asger J. Aamund, Flemming Pedersen og Erling Johansen. Endvidere skete der nyvalg af Claus Bræstrup og Gerard van Odijk.
Eigil Bjerl Nielsen modtog efter eget ønske ikke genvalg.
- Som revisor genvalgtes Deloitte.
- Generalforsamlingen godkendte overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktion i Bavarian Nordic A/S. Godkendelsen optages i vedtægternes § 17a og retningslinierne vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside eller ved kontakt til selskabet.
- Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af henholdsvis:
- Vedtægternes § 5a (bemyndigelse til forhøjelse af selskabets kapital);
- Vedtægternes § 5f (bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner til selskabets ledelse og ansatte m.fl.);
- Vedtægternes § 10, stk. 4 (offentliggørelse af indkaldelse).
Vedtagelsen kunne dog ikke endeligt godkendes, da under halvdelen af selskabets samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Forslagene vil derfor blive genfremsat på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes senest 14 dage efter afholdelse af den ordinære generalforsamling, i overensstemmelse med vedtægternes § 16.
- Bestyrelsen fik bemyndigelse til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier.
- Forslag nr. 1 og Forslag nr. 2 fra en aktionær blev trukket tilbage.
Kvistgård, den 29. april 2008
Asger Aamund
Bestyrelsesformand
|
